غسل الاموال

تغريم وحبس.. قرار قضائي ضد ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

24 نوفمبر 2024 01:25 م

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تاجر مخدرات وزوجته يغسلان 50 مليون جنيه| تفاصيل

22 نوفمبر 2024 01:18 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة شمال سيناء) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد

قصة هاكر أمريكي سجن لخمسة أعوام بعد تورطه بأكبر عملية سرقة للعملات المشفرة

17 نوفمبر 2024 02:30 م

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق هاكر أمريكي يدعى إيليا ليشتنشتاين بعد إدانته بغسل عائدات واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة على الإطلاق.

7 تجار مخدرات يغسلون 350 مليون جنيه| تفاصيل

15 نوفمبر 2024 07:00 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة

غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات

02 نوفمبر 2024 02:01 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.. المزيد

اشتروا عقارات وسيارات.. تاجران يغسلان 50 مليون جنيه من المخدرات

31 أكتوبر 2024 11:36 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة

الكويت تمنع بيع أو شراء هذه السيارات "نقدًا"

29 أكتوبر 2024 02:23 م

أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارًا يحظر التعاملات النقدية في قطاع بيع السيارات (الحراج) وعمليات بيع السكراب (الخردة)، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومنع غسل الأموال والتعاملات غير المشروعة في هذا القطاع. ويتضمن القرار إضافة 4 أنشطة جديدة إلى القائمة التي يشملها الحظر النقدي وفقًا لقرار الوزارة

تاجر سلاح يغسل 21 مليون جنيه والداخلية تكشف التفاصيل

24 أكتوبر 2024 12:28 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجر مخدرات لـ50 مليون جنيه

23 أكتوبر 2024 11:50 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . حدث فى عين شمس.. سائقا توك توك يقـ.تلان ثالث ويصوران الجريمة تبدأ من 30 أكتوبر.. الداخلية

ألفاظ خارجة|محامي ميار الببلاوي يقدم حافظة مستندات تدين الشيخ محمد أبوبكر بسب موكلته

20 أكتوبر 2024 01:28 م

قدّم محامي الإعلامية ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة الاقتصادية لنظر أولى جلسات محاكمة الشيخ محمد أبوبكر في قضية اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

50 مليون جنيه حصيلة غسل أموال لتاجري مخدرات.. الداخلية تكشف التفاصيل

16 أكتوبر 2024 12:05 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية حيال عاطلين، مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كيف تعاملت مصر مع المنضمين لجماعات إرهابية؟ .. تفاصيل

11 أكتوبر 2024 06:00 ص

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الانضمام لجماعة إرهابية خصوصا بعد تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب وذلك وفقا لتصريحات المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار قضائي ضد متهم لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى

10 أكتوبر 2024 10:57 م

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية

اشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه

10 أكتوبر 2024 10:53 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري سلاح لـ27 مليون جنيه

08 أكتوبر 2024 04:06 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

بشراء عقارات وسيارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 4 ملايين جنيه

08 أكتوبر 2024 11:11 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية

3 متهمين بالاستيلاء على حقوق شركات الإنتاج يغسلون 60 مليون جنيه

05 أكتوبر 2024 11:10 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.

الكويت.. ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ

04 أكتوبر 2024 10:44 م

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة، ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة كان هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي «غسل الأموال» و«الربا الفاحش».

حبس شخص لقيامه بغسل الأموال في مجال العقارات والسيارات

02 أكتوبر 2024 05:53 م

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية بقصد

القبض على تاجر سلاح غسل 41 مليون جنيه

02 أكتوبر 2024 04:59 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها

اشتروا عقارات وسيارات.. 7 تجار مخدرات يغسلون 120 مليون جنيه

02 أكتوبر 2024 10:53 ص

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية" ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية