أكبر قضية غسيل أموال.. قرار عاجل لمحكمة الجنايات الكويتية بشأن الصندوق الماليزي

اصدرت محكمة الجنايات الكويتية ، حكما بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات ومحامي 7 سنوات.

وألزمت المحكمة الكويتية المتهمين برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نصف مليار دولار، في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».

يشار الي ان النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

وأثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج

النيابة الكويتية: قضية الصندوق الماليزي أكبر عملية غسيل أموال في العصر الحديث

بعد غضب العراقيين.. بيان شديد اللهجة من الكويت بشأن مسلسل دفعة لندن