صدى البلد | غسل أموال صفحة 2

اشترى عربيات.. تاجر عمله يغسل 30 مليون جنيه

01/09/2024 06:40 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى الشركات ، مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج

غسلا 37 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية في أنشطة مشروعة

قرار قضائي ضد متهمين بغسل 37 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية

01/09/2024 05:29 م

قررت جهات التحقيق تجديد حبس متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، في أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

الداخلية تكشف تفاصيل غسل رجل أعمال 80 مليون جنيه

26/08/2024 07:16 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية......

20 مليون جنيه.. حبس نصاب كفر الشيخ

24/08/2024 09:22 م

قررت، جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بغسل الأموال من متحصلات نشاط النصب في مجال النصب والاحتيال على المواطنين في كفر الشيخ.

اشترى شقق وعربيات.. نصاب يحاول غسل 20 مليون جنيه

24/08/2024 07:28 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء

5 نصابين يجمعون 70 مليون جنيه من ضحاياهم

20/08/2024 07:20 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم

غسلوا 100 مليون جنيه.. تجار عملة يواجهون الحبس 7 سنوات وغرامة

12/08/2024 10:59 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية ) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغ

تجار عملة.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 100 مليون جنيه

12/08/2024 02:01 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال

اشتروا سيارات ودهب .. تاجرا عملة يغسلان 80 مليون جنيه

09/08/2024 07:24 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمين بمحافظتى "القاهرة، القليوبية") لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 25 مليون جنيه

06/08/2024 12:14 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

37 مليون جنيه.. الداخلية تعلن تفاصيل قضية غسل أموال

02/08/2024 05:39 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة)

تاجرا عُملة يغسلان 30 مليون جنيه في شراء شقق وسيارات

28/07/2024 11:35 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. المزيد

محاكمة 5 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالمخدرات.. غدًا

14/07/2024 07:00 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الاثنين، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

استغلوا الطب بأعمال غير مشروعة.. 3 أشخاص يجمعون 100 مليون جنيه

23/06/2024 02:36 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، أخصائى تحاليل ، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون

بينهم مواطنون.. النيابة الكويتية تصدر قرارا عاجلا بحق 27 شخصا

20/06/2024 04:49 م

أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها. [[system-code:ad:autoads]] وبحسب صحيفة

اشتروا شقق وعربيات.. تاجر عمله ونجله يغسلان 10 ملايين جنيه

13/03/2024 12:17 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما

قرار عاجل من المحكمة لعصابة المخدرات لغسلها 10 مليون جنيه

أسسوا شركات واشتروا سيارات.. قرار عاجل من المحكمة لعصابة غسلت 10 ملايين جنيه

29/02/2024 11:51 ص

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

جنايات القاهرة تؤيد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وأسرته

20/02/2024 08:00 ص

قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين ومنعهم من التصرف في أموالهم، لغسل المتهم أمواله من تجارته غير المشروعة.

عقارات وسيارات.. إدارة متابعة الثروات غير المشروعة تكشف مفاجآت عن تجار المخدرات| «خاص»

19/02/2024 11:28 م

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر تحريات إدارة متابعة الثروات غير المشروعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي كشفت عن مفاجآت حول كبار تجار المخدرات ممن يغسلون أموالهم المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.

ننفرد بنشر تحريات إدارة مكافحة المخدرات في قضية غسل الأموال لـ 3 تجار

19/02/2024 11:12 م

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول 3 تجار مخدرات كبار غسلوا أموالهم المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.