سلة غذاء العالم| السيد الصيفي: مصر لديها 164 مليون فدان قابلة للزراعة

السيد الصيفي: تحسين الاقتصاد يحتاج إلى زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

محاكمة عامل أنهى حياة شاب في المطرية.. الأحد

بقدرات فائقة.. أبل تعتزم إطلاق جهاز iPad Air جديد

سفيرة البحرين: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على وحدة الصف بين البلدين

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

طرق تصحيح البابل شيت بامتحانات الجامعات

مصطفى بكري: أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 300 جنيه وتبيعها للمواطنين بـ100

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

بفستان ملفت.. بوسي تثير الجدل رفقة غادة عبد الرازق

غسل أموال صفحة 2

نصب على شركة.. ضبط شخص غسل 1,5 مليون جنيه

13/12/2022 12:52 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح

نصاب يستولى على أموال شركة حكومية ويحاول غسلها فى شراء سيارات

10/12/2022 12:14 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإستيلاء على المال العام. وتبين قيام هذا الشخص

ثري فاسد .. بريطانيا تعتقل رجل أعمال روسيًا

03/12/2022 06:29 م

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، اليوم السبت، إنها اعتقلت 3 رجال، من بينهم رجل أعمال روسي، وذلك للاشتباه بتورطهم في غسل أموال

الداخلية تضبط كمية حشيش وهيروين بقيمة 2 مليار جنيه

03/12/2022 05:13 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى . أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط عدد ( 6241 قضية إتجار فى المواد المخدرة)..بإجمالى عدد (6971) متهم. وتم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ( 4027,499 كيلو جرام) و كمية

على علاقة برياض سلامة.. القضاء الفرنسي يتهم أوكرانية في جريمة غسيل أموال

03/12/2022 08:41 ص

وجّه القضاء الفرنسي ، الاتهام للأوكرانية آنا ك. المقربة من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في إطار التحقيق حول مصدر ثروة الأخير. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن يُشتبه بسلامة أنه جمع الثروة عن طريق الاحتيال ، مضيفا أن وُجّهت إلى آنا ك. البالغة 46 عاما والمقرّبة كثيرا من سلامة، تهم تكوين منظمة إجرامية وغسل أموال منظّم وغسل احتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالس

مصادر تركية تكشف معلومات خطيرة عن تنظيم الإخوان

01/12/2022 08:38 م

كشفت مصادر إعلامية اليوم (الخميس) إخضاع المخابرات التركية عناصر من «الإخوان» للتحقيق في تنفيذ عمليات إرهابية بمصر ودعم تنظيم داعش في سوريا

بقيمة 1.5 مليار جنيه.. الداخلية تضبط 1555 قضية اتجار بالمخدرات خلال أسبوع

26/11/2022 05:17 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع، في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 1555 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بإجمالى 1780 متهما. وشملت المضبوطات، ما يلي: 1- كمية من مخدر البانجو، وزنت 496,43 كيلو جرام. 2- كمية من مخدر

الداخلية: ضبط 2450 متهم في 2257 قضية مخدرات بمضبوطات 377 مليون جنيه

20/11/2022 02:20 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 2257 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى 2450 متهم. وتم ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 282,836 كيلو جرام، وكمية من البانجو وزنت 2600,84 كيلو

14 طن بانجو و7 حشيش.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 777 مليون جنيه

12/11/2022 02:57 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .. المزيد

خلال أسبوع.. الداخلية تضبط قضايا أموال عامة بقيمة 486 مليون جنيه

12/11/2022 02:41 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي. وأسفرت جهودها خلال شهر فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (194) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب

ضبط موظف حاول غسل 5 ملايين جنيه من ثروة غير مشروعة

22/10/2022 01:14 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 7 قضايا غسل أموال بـ 30 مليون جنيه

05/10/2022 01:06 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

أحمد موسى: واجهت العصابة الإخوانية قبل 2011.. وفضحت الإرهابي إبراهيم الزيات

19/09/2022 09:54 م

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تاريخه في مواجهة جماعة الإخوان من خلال مقالاته بجريدة الأهرام............

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط طن بانجو و837 كيلو حشيش

03/09/2022 01:19 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي. وأسفرت جهود الحملات خلال شهر فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (5941) قضية مواد مخدرة ، أبرز ما ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1233,717 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت

حملات أمنية.. الداخلية تحبط ترويج ربع طن حشيش و331 كيلو بانجو

20/08/2022 02:51 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. المزيد

الإمارات.. الحكم بحبس أمريكي 3 سنوات بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال

17/07/2022 04:59 ص

أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور (أمريكي الجنسية) بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات

الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 24 مليون جنية خلال أسبوع

16/07/2022 12:57 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

السعودية.. ضبط 48 موظفا بتهم استغلال النفوذ والرشوة وغسل أموال والتزوير

28/06/2022 08:54 ص

بلغ عدد من تم التحقيق معهم بواسطة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية خلال شهر ذو القعدة 171 متهما، حيث تم ايقاف 48 متهما، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ومنهم من أطلق سراحه

الإمارات تنسق مع جنوب أفريقيا لتسليم اثنين من أبرز المطلوبين

07/06/2022 10:46 ص

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي بالإمارات ، من إلقاء القبض على الشقيقين اتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين ...

متورط في أكبر عملية احتيال.. شرطة دبي تعلن القبض على سانجاي شاه

04/06/2022 09:01 ص

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، حيث يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في «تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة».

بينهم 5 عسكريين.. السعودية تعلن القبض على متهمين بقضايا فساد

17/04/2022 01:41 ص

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، مباشرة عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وضبط متورطين بها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

السعودية.. القبض على عصابة متهمة بغسل أموال بقيمة 10 مليارات ريال

13/02/2022 11:03 ص

صرّح مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم

السعودية .. تفاصيل جريمة غسل أموال تورط فيها مواطن ومقيم

20/06/2021 08:19 م

كشفت النيابة العامة السعودية عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات.

الداخلية تضبط قضايا اختلاس وغسيل أموال بقيمة ٢.٥ مليار جنيه

19/06/2021 03:12 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وإستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة

ضبط عصابة جمعت 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات والسرقة بالإكراه

07/06/2021 06:21 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم

إجراءات قانونيـة ضد تشكيل عصابى غسـل 280 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

05/06/2021 10:12 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص

شبهات فساد.. دعوى قضائية في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان المركزي

03/05/2021 12:19 م

أعلنت مسؤولة في منظمة (شيربا) غير الربحية اليوم الاثنين، أن المنظمة قدمت شكوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

سرقة 30 مليون دولار بخدعة هوليوودية

23/04/2021 05:40 م

أعلنت قوات الأمن الأمريكية، القبض على 3 رجال تمكنوا من سرقة بنوك في عدة دول مختلفة بطريقة مبتكرة وغريبة.

بريطانيا ترفع اسم العراق من تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة

18/04/2021 01:10 م

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، رفع اسم العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.

السجن 5 سنوات وغرامات بالملايين فى قضايا غسل أموال ضد مسئولى بنك فى البحرين

31/12/2020 11:51 ص

أصدرت البحرين، اليوم الخميس، حكم بالإدانة بقضايا غسل أموال ضد بنك المستقبل بالاشتراك مع بنوك إيرانية. ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين، اليوم ...