صدى البلد

قرار عاجل من المحكمة لعصابة المخدرات لغسلها 10 مليون جنيه

أسسوا شركات واشتروا سيارات.. قرار عاجل من المحكمة لعصابة غسلت 10 ملايين جنيه

29/02/2024 11:51 ص

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

جنايات القاهرة تؤيد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وأسرته

20/02/2024 08:00 ص

قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين ومنعهم من التصرف في أموالهم، لغسل المتهم أمواله من تجارته غير المشروعة.

عقارات وسيارات.. إدارة متابعة الثروات غير المشروعة تكشف مفاجآت عن تجار المخدرات| «خاص»

19/02/2024 11:28 م

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر تحريات إدارة متابعة الثروات غير المشروعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي كشفت عن مفاجآت حول كبار تجار المخدرات ممن يغسلون أموالهم المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.

ننفرد بنشر تحريات إدارة مكافحة المخدرات في قضية غسل الأموال لـ 3 تجار

19/02/2024 11:12 م

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول 3 تجار مخدرات كبار غسلوا أموالهم المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.

الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة عدم مطابقة الذهب للعيار المدموغ به بالقانون

03/02/2024 08:03 م

شهدت الفترة الأخيرة تلاعبا فى أسعار الذهب، وجاء ذلك بعد قيام أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

اشترى شقق وسيارات ومحلات لغسل المال الحرام

غسل 50 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب مكتب استيراد وتصدير

18/01/2024 06:06 م

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية.....

القبض على تاجري عملة يغسلان 15 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

17/01/2024 12:21 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمين

ملايين من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال في القاهرة| تفاصيل

09/01/2024 01:12 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص (حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة