قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بغسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الكنز المفقود | تفاصيل التحقيقات مع مافيا التنقيب عن الآثار في المرج

تفاصيل مقـ.ـتل عامل على يد صاحب شركة في مدينة نصر

حرامي الأجهزة الكهربائية| تجديد حبس عاطل السلام

تفاصيل الواقعة

كانت وردت معلومات الي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بغسل شخصين أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ومحاولتهما غسل 80 مليون جنيه واخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.