قررت محكمة مدينة نصر إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية الإتجار بالنقد الأجنبي على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي.

حريق داخل عقار مكتب العمل في حلوان بجنوب القاهرة| شاهد

أزمة قلبية.. رئيس نادي حدائق الأهرام يكشف تفاصيل واقعة وفاة أحد الأعضاء غرقًا

انقلاب سيارة سوزوكي بالتجمع الخامس.. والونش يرفع آثار الحادث

ميكروب الدم وسيدة العناية المركزة.. مفاجآت في واقعة بيع طفل مستشفى السلام

القصة الكاملة لـ قضية الإتجار في العملات بـ مدينة نصر

وطلب دفاع المتهم الثاني في قضية النقد الأجنبي بـ مدينة نصر، إخلاء سبيل المتهم بضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كون المتهم له محل إقامة ثابت ولا يخشى عليه من الهرب.

ودفع محامي المتهم ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل جميع المتهمين مستندة على مخالفة محضر جمع الإستدلالات وأيضا إلى القانون رقم 194 لسنة 2020.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مدينة نصر، قيام س ز «سوري الجنسية» وه ج «عراقي الجنسية» بممارسة نشاط في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك من خلال التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتادة أو الجهات المرخص لها بذلك وممارسة نشاط تحويل الأموال بدون الحصول على ترخيص.

وقالت تحريات مباحث مدينة نصر، إن المتهمين اتخذوا من شارع عباس العقاد مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وتخصص نشاطهم في الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التعامل في النقد الأجنبي، وممارسة نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص واستغلال رغبة العديد من العاملين في الخارج في استبدال العملات.

وتابعت تحريات المباحث في مدينة نصر، أن المتهمين استخدموا النشاط المستحدث - المقاصة - من خلال الاستعانة بآخرين متواجدين ويترددون على ذات الدول والذي يقوموا بدورهم في تجميع العملات خارج البلاد وحجب دخولها للبلاد، وإعادة استخدام العملات الأجنبية والسابق تحصيلها من الخارج والتي تم حجب دخولها إلى البلاد.

ودلت التحريات الأمنية على أن المتهمين كانوا بقومون بتسليم ذوي العاملين بالخارج والمقيمين في البلاد ما يعادل تلك العملات الأجنبية بالجنيه المصري أو إيداعها في البنوك لحساب المقيمين بالخارج أو ذويهم وحجب دخول تلك العملات مقابل نسبة متفق عليها بما يضر بالاقتصاد القومي.

بتكثيف التحريات تمكن الوصول إلى قيام المتهمين في قضية النقد الأجنبي بـ مدينة نصر بمداومة التعامل في النقد الأجنبي بشارع عباس العقار مستخدمين سيارة ملاكي واتخذوا من هذه المنطقة مسرحا لمزاولة نشاطهم في تلقي وتحويل أموال والاتجار في النقد، حتى وردت معلومات أفادت قيام أحد الأشخاص بتدبير عملة أجنبية لتحويلها للخارج نظرا لعمله في مجال الاستيراد واتفقت معه المباحث على مسايرة المتهمين.

وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم الثالث في القضية م ي قام بالاتفاق معه على تحويل مبلغ 40 ألف دولار لمندوبة في الخارج بنظام المقاصة حيث قام المتهم بإخراج رزمة من الدولارات بشنطة بلاستيكية سوداء اللون كانت بحوزته وقام بإعطائها للمتحري عنهم والذي قام عقب استلامها بفرزها وعدها استعدادا لتحويلها خارج البلاد.

وتمكنت أجهزة مباحث مدينة نصر من ضبط المتهمين حيث تم ضبط مبالغ مالية قيمته 546 ألف جنيه مصري، و17699 دولار أمريكي، و2390 يورو أوروبي، و1790 ريال سعودي، وهاتف محمول ايفون وسيارة ملاكي مع المتهم الأول، وضبط المتهم الثاني بحوزته 31 ألف جنيه مصري، و878 دولار امريكي، وتم ضبط المتهم الثالث بحوزته مليون و300 ألف جنيه مصري، و48 ألف دولار أمريكي، و270 دينار أردني وهاتف محمول.