يستضيف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك، فعاليات المنتدى العالي للامتثال بالتعاون مع مجموعة العمل الحكومية لمواجهة غسيل الأموال في غرب أفريقيا، المقرر انطلاقه في الفترة من 4 حتى 6 من سبتمبر المقبل بالعاصمة السنغالية داكار.

تركز فعاليات المنتدى على متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لتحديد المالكين النهائيين الفعليين (UBOs) وآثارها الواسعة على تسهيل التجارة.

وفقا لتقرير صادر عن " إفريكسيم بنك" مجموعة العمل المالي تعد منظمة حكومية دولية تضع معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى للنظام المالي العالمي وأحد المهام الرئيسية لها هو تحديد والتحقق من المالكين النهائيين لضمان الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية.

يركز المنتدى أيضًا الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات الامتثال، حيث ستتم مناقشة استراتيجيات للدول الأفريقية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإزالتها من قائمة المجموعة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى استعراض أحدث تقنيات الامتثال.

يعمل المنتدى على تسهيل التجارة في أفريقيا بمشاركة ممثلي الحكومات في أفريقيا والمملكة المتحدة وأوروبا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يجذب المنتدى مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك المصرفيين المركزيين، والمصرفيين التجاريين، وضباط الامتثال، وخبراء التجارة، والمؤسسات المالية، ومزودي التكنولوجيا من جميع أنحاء أفريقيا، من خلال خلق بيئة تعاونية.

وقال إدريسا ديوب، مدير الامتثال في أفريكسيم بنك، إن تصميم منتدى أفريكسيم بنك للامتثال لتعزيز التجارة البينية في أفريقيا وتقوية علاقات التجارة العالمية للقارة من خلال التوافق مع المعايير الدولية للامتثال. وسيؤدي ذلك إلى بناء مصداقية وضمان تجارة عالمية آمنة.