واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الأموال العامة العليا تحيل مسئولا بشركة كبيرة إلى الجنايات

المالية: الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة.. فيديو

مكافحة جرائم الأموال العامة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (65 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.