EN 
أحالت نيابة الشئون الضريبية والجمركية، رجل أعمال إلى الجنايات؛ لاتهامه بالتهرب الضريبي؛ بناءً على طلب من نائب وزير المالية، بتحريك الدعوى ضده، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال مـأمور فحص بالإدارة العامة لمكافحة التهـرب.
نص أقوال مـأمور الفحص
س: وهل المتهم مسجل ضريبيا؟
ج / نعم مسجل بمأمورية ضرائب 6 أكتوبر
س : ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة في سبيل إعداد محضر الإجراءات؟
ج/ أولا- الاطلاع علي الملف الضريبي لدي مأمورية
ثانيا - الاطلاع علي بيان وحدة المخاطر
ثالثا - استيفاء عينة من التعاملات الواردة ببيان وحدة المخاطر
رابعاً - مناقشة وكيل الشركة الواردة ببيان وحدة المخاطر
س: وما هي النتيجة النهائية التي توصلت إليها اللجنة بمحضر الإجراءات ؟
ج : انتهت اللجنة إلي نتيجة مؤداهـا تـهـرب المتهم مـن أداء الضريبة المستحقة عليـه عـن
نشاط توريدات عمومية
س : ما هي إجمـال ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي المتهم
التي ثبت تهربه من أدائها ؟
ج: مبلغ 44 مليون جنيه
س: هل قام المتهم بسداد أي من تلك المبالغ المستحقة عليه ؟
ج : لا
س: هل تقدم المتهم بطلب تصالح ؟
ج: لا
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط توريدات عمومية بصفته المسئول عن منشأة للتجارة و التوريدات وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
