تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة للإستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، لتحقيق أرباح غير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.