EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال، حيث نجح رجال الأمن في ضبط أجنبيين ينصبان على عدد من المواطنين بزعم توظيف أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، قيام شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، و"إنستجرام"، وزعمهما امتلاك منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية، تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزتهما "مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة على نشاطهما "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكى".
وبفحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع، وتلقى الشركة مبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكى.
بمواجهة المتهمَين، أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
