الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السعودية.. القبض على عصابة متهمة بغسل أموال بقيمة 10 مليارات ريال

أرشيفية
أرشيفية

صرّح مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهمًا (مواطنين وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر، عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.

وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة، وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عامًا، وبغرامات مالية بلغت أكثر من 62 مليون ريال ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها، والتي بلغ مجموعها أكثر من 1.6 مليون ريال، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنيْن من السفر مدة مماثلة لسجنهما، وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.

وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقًا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.