EN
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب شركة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات قيام صاحب مكتب للإنتاج الفني مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بممارسة نشاطاً واسع النطاق في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .
كما تبين قيامه بتأسيس شركة للإنتاج الفني وعمله كوكيل لشركة كائنة بإحدى الدول وهى شركة مسؤولة عن عدة برامج على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت يقوم من خلالها بعض الأشخاص بالظهور على تلك البرامج وتقوم الشركة المشار إليها بتحويل مستحقات هؤلاء الأشخاص حيث يتلقى المتهم المذكور مستحقاته هو والعاملين معه من الشركة بالعملة المحلية ثم يقوم باستبدال جزء من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ويقوم بتحويل مستحقات الأشخاص التابعين له بالبلاد بالعملة المحلية في صورة تحويلات بنكية وحوالات بريدية .
وكذا قيامه بتحويل مستحقات المتعاملين معه من خارج البلاد بالعملة الأجنبية عقب خصم عمولته من قيمة مستحقات هؤلاء الأشخاص، فضلاً عن استفادته من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون تم استهدافه وضبطه.
وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 بما يُعادل 15,760 مليون جنيه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
